Zarząd
- ESRS
- ESRS 2 GOV-1
Skład osobowy zarządu oraz zmiany w składzie Zarządu Spółki w 2024 roku
Skład Zarządu Spółki na 1 stycznia 2024 roku
- nr 287/XII/2024 o odwołaniu ze składu Zarządu Wojciecha Dąbrowskiego – Prezesa Zarządu,
- nr 288/XII/2024 o odwołaniu ze składu Zarządu Wandy Buk – Wiceprezesa Zarządu ds. Regulacji,
- nr 289/XII/2024 o odwołaniu ze składu Zarządu Rafała Włodarskiego – Wiceprezesa Zarządu ds. Wsparcia i Rozwoju.
- nr 290/XII/2024 o powołaniu Eryka Kosińskiego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki na okres 3 miesięcy oraz o powierzeniu mu obowiązków Prezesa Zarządu Spółki,
- nr 291/XII/2024 o powołaniu Małgorzaty Banasik do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki na okres 3 miesięcy.
Dnia 28 lutego 2024 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 304/XII/2024 o odwołaniu ze składu Zarządu Lechosława Rojewskiego, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.
- nr 312/XII/2024 w sprawie powołania Dariusza Marca w skład Zarządu spółki PGE S.A., powierzając od dnia 18 marca 2024 roku funkcję Prezesa Zarządu,
- nr 313/XII/2024 w sprawie powołania Marcina Laskowskiego w skład Zarządu spółki PGE S.A., powierzając z dniem 18 marca 2024 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Regulacji.
- nr 314/XII/2024 o zakończeniu z dniem 17 marca 2024 roku delegowania Eryka Kosińskiego, Członka Rady Nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PGE S.A. pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu,
- nr 315/XII/2024 o zakończeniu z dniem 8 marca 2024 roku delegowania Małgorzaty Banasik, Członka Rady Nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PGE S.A.
- dnia 21 marca 2024 roku uchwałę nr 326/XII/2024 w sprawie powołania Roberta Kowalskiego w skład Zarządu spółki PGE S.A., powierzając od dnia 15 maja 2024 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Wsparcia i Rozwoju.
- dnia 4 kwietnia 2024 roku uchwałę nr 336/XII/2024 w sprawie powołania Renaty Czech w skład Zarządu spółki PGE S.A., powierzając od dnia 15 kwietnia 2024 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.
Ponadto 4 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 343/XII/2024 w sprawie odwołania ze składu Zarządu Przemysława Kołodziejaka, Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych.
Dnia 5 kwietnia 2024 roku do Rady Nadzorczej Spółki wpłynęło oświadczenie Renaty Czech, powołanej na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, o rezygnacji z objęcia funkcji z powodów osobistych.
- 20 maja 2024 roku uchwałę nr 368/XII/2024 w sprawie powołania Macieja Górskiego w skład Zarządu spółki PGE S.A., powierzając od dnia 24 czerwca 2024 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych.
- 24 czerwca 2024 roku uchwałę nr 378/XII/2024 w sprawie powołania Przemysława Jastrzębskiego w skład Zarządu spółki PGE S.A., powierzając od dnia 15 lipca 2024 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.
Na skutek opisanych powyżej zmian mających miejsce w 2024 roku, skład Zarządu PGE S.A. na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawiał się jak w tabeli poniżej.
Skład Zarządu Spółki na 31 grudnia 2024 roku
W Zarządzie Spółki na dzień 31 grudnia 2024 roku 100% członków stanowili mężczyźni.
Wśród członków Zarządu PGE S.A. żaden nie jest wybierany jako przedstawiciel pracowników.
Aktualny skład Zarządu Spółki
Skład Zarządu Spółki na dzień podpisania niniejszego sprawozdania
Dariusz Marzec został powołany w skład Zarządu PGE S.A. XII kadencji od 18 marca 2024 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, z tytułem magistra organizacji i zarządzania. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu i nadzorowaniu transakcji oraz projektów w sektorze elektroenergetycznym.
W latach 1995-2004 pracował na kierowniczych stanowiskach w międzynarodowych firmach doradczych PricewaterhouseCoopers (1995- 2000, 2001-2004) oraz Arthur Andersen Poland (2000-2001). W latach 2004-2005 był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa w rządzie Marka Belki. W latach 2005-2007 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji w Unipetrol a.s. (Republika Czeska), odpowiadając m.in. za przygotowanie i wdrożenie strategii inwestycji i restrukturyzacji organizacyjnej oraz nadzór nad projektami M&A w grupie. W latach 2009-2013 pracował w spółce KPMG Advisory, gdzie zajmował stanowisko Dyrektora odpowiedzialnego za obszar energetyki w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz usługi w zakresie doradztwa finansowego i strategicznego dla przedsiębiorstw sektora energetycznego w Polsce.
W latach 2013-2016 był związany z PGE S.A., pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju. Był odpowiedzialny m.in. za przygotowanie i nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Grupy PGE na lata 2014-2020 oraz Programu Inwestycyjnego Grupy PGE. Dodatkowo pełnił funkcje Przewodniczącego Rad Nadzorczych PGE GiEK S.A., PGE Energia Odnawialna S.A. oraz PGE EJ1 sp. z.o.o., a także Członka Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. W latach 2019-2024 był Członkiem Zarządu ds. Ekonomicznych w spółce Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
Maciej Górski został powołany w skład Zarządu PGE S.A. XII kadencji od 24 czerwca 2024 roku. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Ekonomii.
W latach 2005-2006 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ENEA S.A. odpowiedzialnego m.in. za zarządzanie grupą kapitałową, restrukturyzację i nadzór nad procesem przygotowania spółki do debiutu giełdowego. W latach 2014-2016 był związany z Grupą Kapitałową PGE, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu spółki PGE Energia Odnawialna S.A. W latach 2020-2024 pełnił funkcję Country Managera w Photon Energy, sprawując nadzór nad całością działalności spółki w Polsce, w tym rozwoju projektów PV oraz nad procesami nabycia i sprzedaży projektów PV oraz integracji firmy Lerta S.A. działającej na rynku usług elastyczności.
Jego doświadczenie zawodowe obejmuje również m.in. doradztwo w procesach prywatyzacyjnych, m.in. PKN Orlen czy LOTOS S.A. (Business Management and Finance 1999 – 2001), doradztwo w procesach sprzedaży firm z branży FMCG, telekomunikacyjnej oraz doradztwo dla firm z branży energetycznej (PricewaterhouseCoopers 2001-2005), pełnienie funkcji Dyrektora Naczelnego ds. Inwestycji Kapitałowych w KGHM Polska Miedź S.A. (2013-2014) oraz stanowiska menedżerskie w funduszach private equity takich jak Capital Partners S.A. (2006-2010), EQT Partners S.A. (2010-2011), Oresa Ventures (2011-2012) i Equitin Partners (2016-2020). W trakcie swojej kariery zawodowej zasiadał także w radach nadzorczych ponad 20 spółek.
Przemysław Jastrzębski został powołany w skład Zarządu PGE S.A. XII kadencji od 15 lipca 2024 roku. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z tytułem magistra na kierunku Finanse i Bankowość.
W latach 2003-2005 pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowiskach doradczych i analitycznych. Pracując na stanowiskach menedżerskich i dyrektorskich w czołowych instytucjach finansowych w Polsce (Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A. w latach 2005-2007 oraz Santander Bank Polska S.A. w latach 2007-2019), realizował dla spółek z różnych sektorów, liczne transakcje IPO/SPO na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz M&A o łącznej wartości ok. 10 mld PLN. Od 2020 roku pełnił funkcję doradcy i dyrektora finansowego w spółkach z sektora IT, nieruchomości oraz hotelowego. Pełnił funkcje Dyrektora ds. Finansowych w Polaris Hospitality Enterprises sp. z o.o. (właściciel i operator DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw) oraz dyrektora finansowego Polaris Development sp. z o.o. (deweloper mieszkaniowy). Od kwietnia 2024 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
Robert Kowalski został powołany w skład Zarządu PGE S.A. XII kadencji od 15 maja 2024 roku. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn o specjalności Energetyka Cieplna oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing o specjalności Organizacja Systemów Produkcyjnych. Ukończył także Studia Podyplomowe Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo z Auditingiem Energetycznym na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz Studia Podyplomowe „Energetyka Jądrowa” na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu organizacją i koordynacji działań handlowych, w tym rozwoju rynku oraz prowadzenia procesów inwestycyjnych.
Przez blisko 20 lat odpowiadał za rozwój toruńskiego rynku ciepła, gdzie w latach 2004-2006 w EC Toruń, a później w latach 2006-2012 w Cergii S.A. zajmował stanowiska kierownicze, wdrażając strategię rozwoju spółki i odpowiadając m.in. za integrację dystrybutora i producenta ciepła, obszar handlowy, marketing i obsługę klienta. W latach 2012-2015 koordynował działania dyrekcji handlowych spółek i oddziałów Grupy EDF Polska, które stały się podstawą do stworzenia standardów funkcjonowania na lokalnych rynkach ciepła. Wdrażał też modele planowania i monitorowania sprzedaży, narzędzia marketingowe i ocenę efektywności ekonomicznej rozwoju produktów. W latach 2015-2023 w PGE Toruń S.A. jako prezes zarządu spółki koordynował i zarządzał projektem budowy nowej elektrociepłowni gazowej oraz przygotował organizację do zmiany technologii wytwarzania ciepła. Po udanej transformacji technologii wytwarzania ciepła i energii w PGE Toruń S.A. realizował przedsięwzięcia stabilizujące pozycję spółki na lokalnym rynku oraz stworzył w Toruniu jeden z bardziej efektywnych energetycznie i ekonomicznie systemów ciepłowniczych w Polsce. Zajmował także stanowisko członka zarządu i dyrektora ds. strategii Grupy Apator oraz prezesa zarządu w spółce Apator Powogaz. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Regionalnej Agencji Poszanowania Energii i Środowiska w Toruniu oraz członka Rady Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.
Marcin Laskowski został powołany w skład Zarządu PGE S.A. XII kadencji od 18 marca 2024 roku. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz MBA Executive. Jest także project managerem, posiadającym certyfikaty International Project Management Association. Od 24 lat specjalizuje się w rozwoju infrastruktury energetycznej.
Był wieloletnim dyrektorem Departamentu Inwestycji w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A., gdzie odpowiadał za rozwój krajowej sieci przesyłowej, w tym brał czynny udział w tworzeniu regulacji prawnych dedykowanych elektroenergetyce. Był odpowiedzialny m.in. za projekt elektroenergetyczny Polska-Litwa współfinansowany ze środków europejskich oraz budowę i rozbudowę sieci przesyłowej na EURO 2012.
Przez ostatnie kilka lat w ramach Polskiej Grupy Biogazowej, będącej obecnie częścią francuskiego koncernu Total Energies, przygotowywał oraz realizował projekty w obszarze OZE. W Polskiej Grupie Biogazowej pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki PGB Inwestycje, a także Wiceprezesa Zarządu spółki PGB Serwis. Jako Wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej (PIGEOR) prowadził działania na rzecz rozwoju regulacji prawnych, mających na celu rozwój energetyki, w tym OZE.
Poprzedni skład Zarządu Spółki
Wojciech Dąbrowski został powołany w skład Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. XI kadencji 20 lutego 2020 roku i pełnił funkcję Prezesa Zarządu do dnia 7 lutego 2024 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa w zakresie Eksploatacji Elektrowni i Elektrociepłowni parowych, gazowych i parowo-gazowych oraz w Akademii Leona Koźmińskiego i na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Zarządzania – Zarządzanie w Administracji Publicznej.
Od ponad 10 lat pełni funkcje menadżerskie w sektorze energetycznym. Od listopada 2017 roku do lutego 2020 roku pełnił funkcję prezesa zarządu PGE Energia Ciepła S.A., gdzie przeprowadził proces integracji polskich aktywów ciepłowniczych zakupionych przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. od francuskiego EDF. Od stycznia 2016 roku do listopada 2017 roku pełnił funkcję prezesa zarządu PGNiG Termika S.A., gdzie m.in. przeprowadził proces akwizycji PEC Jastrzębie i SEJ Jastrzębie wzmacniając pozycję rynkową PGNiG Termika. W latach 2011–2016 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie sp. z o.o.
Wanda Buk została powołana w skład Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. XI kadencji 1 września 2020 roku i pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Regulacji do dnia 7 lutego 2024 roku. Jest adwokatem, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Francuskiego Prawa Biznesowego w Université de Poitiers we Francji. Jest również absolwentką Międzynarodowych Stosunków Militarnych w Akademii Sztuki Wojennej, Europejskiej Akademii Dyplomacji, studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej oraz organizowanych przez Center for Leadership we współpracy z Uniwersytetem Harvarda.
Od lipca 2018 roku pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Sprawowała nadzór nad Departamentami: Telekomunikacji, Prawnym, Polityki Międzynarodowej oraz biurem ministra. Jednocześnie wchodziła w skład Komitetu ds. UE, Stałego Komitetu Rady Ministrów i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Od stycznia 2016 roku była dyrektorem Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Zarządzała instytucją odpowiedzialną za wdrażanie funduszy europejskich przeznaczonych na cyfryzację kraju. Odpowiadała za realizację projektów finansowanych przez UE o wartości 10 mld PLN, obejmujących m.in.: budowę infrastruktury IT i telekomunikacyjnej zapewniającej dostęp do szybkiego Internetu, rozwój usług elektronicznych o wysokiej dostępności i jakości, cyfryzację w administracji i kulturze, poprawę kompetencji cyfrowych w skali kraju ze szczególnym naciskiem na kodowanie, a także upowszechnianie podstawowej wiedzy informatycznej w różnych grupach społecznych. Pracowała również w kancelariach prawnych, gdzie realizowała projekty infrastrukturalne, w tym również te finansowane ze środków publicznych oraz doradzała podmiotom z rynku regulowanego.
Przemysław Kołodziejak został powołany w skład Zarządu PGE S.A. XI kadencji od dnia 1 maja 2023 roku i pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych do dnia 4 kwietnia 2024 roku. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i finansów w energetyce w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, uzyskany na Politechnice Wrocławskiej. Jest również współautorem patentu „Układ do magazynowania gazu ziemnego w postaci skroplonej z instalacją do odzysku energii”.
Od 1997 do 2018 roku zajmował stanowisko Dyrektora ds. Technicznych w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach. Wcześniej pełnił funkcję Członka Zarządu Energia Siedlce. Od marca 2018 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PGE Energia Ciepła S.A. odpowiedzialnego za obszar produkcji.
Był współpracownikiem Instytutu Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej, a także wykładowcą na studiach podyplomowych. Członek założyciel Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej, później członek zarządu i jego prezes. Jest Przewodniczącym Rady Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polski. Zasiadał także w licznych organizacjach branżowych i radach programowych konferencji, był ekspertem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie i członkiem Rady Oddziału Południowo-Wschodniego.
Lechosław Rojewski został powołany w skład Zarządu PGE S.A. XI kadencji 9 czerwca 2021 roku i pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych do dnia 28 lutego 2024 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studiów doktoranckich Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Ukończył liczne szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości, podatków, controllingu, MSR i MSSF oraz finansów. Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Był uczestnikiem Akademii Controllingu i Rachunkowości zarządczej. Certyfikowany doradca ds. Funduszy Europejskich. Pracował jako adiunkt w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie. Współpracował z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku i Gdyni oraz Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni.
W latach 2019-2021 był Wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych Węglokoks S.A. Od roku 2016 do roku 2019 związany ze spółką Port Gdański Eksploatacja S.A., gdzie najpierw pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, a następnie Prezesa Zarządu. Ponadto, doświadczenie zdobył pracując w firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych, jak również będąc ekspertem, koordynatorem oraz moderatorem projektów unijnych z zakresu wdrożenia strategicznego planowania w przedsiębiorstwie oraz wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w restrukturyzacji firm, optymalizacji procesów finansowo-księgowych, w planowaniu i budżetowaniu, zarządzaniu przepływami finansowymi oraz ograniczaniu ryzyka kursowego. Zajmował się również wdrażaniem zintegrowanych systemów informatycznych ERP.
Rafał Włodarski został powołany w skład Zarządu PGE S.A. XI kadencji od dnia 9 stycznia 2023 roku i pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Wsparcia i Rozwoju do dnia 7 lutego 2024 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Został wpisany na listę radców prawnych w 2013 roku po ukończeniu aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.
Do stycznia 2023 roku Rafał Włodarski pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Nadzoru I w Ministerstwie Aktywów Państwowych, a przed dołączeniem do Ministerstwa Aktywów Państwowych współpracował z czołowymi kancelariami prawniczymi w Polsce, gdzie jako członek zespołów Energy & Natural Resources, Corporate/M&A oraz Banking&Finance uczestniczył w szeregu kluczowych transakcji na polskim rynku, przekraczających łączną wartość 10 mld PLN. Ponadto, w okresie od września 2020 roku do stycznia 2023 roku Rafał Włodarski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.
Aktualny podział odpowiedzialności Członków Zarządu
Na dzień 31 grudnia 2024 roku Członkowie Zarządu byli uprawnieni i odpowiedzialni za kierowanie działalnością PGE S.A. w obszarze obejmującym przypisane poniżej w tabeli jednostki organizacyjne. Członkowie Zarządu sprawują również nadzór nad spółkami zależnymi PGE S.A. w zakresie kompetencji i funkcji jakie pełnią w Zarządzie.
Podział odpowiedzialności poszczególnych Członków Zarządu na dzień 31 grudnia 2024 roku
Rola Zarządu w kontekście Zrównoważonego Rozwoju
W związku z zasadnością całościowego strategicznego nadzoru nad zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, w rozumieniu wszystkich istotnych jednostek tematycznych dla GK PGE, w tym postępowania w biznesie, rola Członka Zarządu odpowiedzialnego za ten obszar, jako Przewodniczącego Komitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju, powierzona została Wiceprezesowi Zarządu właściwemu ds. Strategii. Równocześnie w Komitecie ds. Zrównoważonego Rozwoju zasiadają jako Wiceprzewodniczący – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych oraz Wiceprezes Zarządu ds. Regulacji. Jako przewodniczący Komitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju, Wiceprezes Zarządu ds. Wsparcia i Rozwoju sprawuje nadzór nad wynikami oceny podwójnej istotności. Szczegółowy nadzór Członków Zarządu nad tematami istotnymi dla zrównoważonego rozwoju realizowany jest poprzez nadzór nad działalnością dedykowanych komórek organizacyjnych, wskazanych w Regulaminie Organizacyjnym oraz na podstawie Uchwały w sprawie podziału obszarów nadzoru organizacyjnego i zakresów odpowiedzialności. Członkowie Zarządu sprawują również nadzór nad spółkami zależnymi w zakresie kompetencji i funkcji jakie pełnią w Zarządzie. Na 31 grudnia 2024 roku nadzór nad kluczowymi kwestiami zrównoważonego rozwoju prezentował się następująco:
- Prezes Zarządu – ład i kultura korporacyjna, kwestie pracownicze i BHP, przeciwdziałanie korupcji i przekupstwu, ochrona sygnalistów,
- Wiceprezes ds. Regulacji – dialog ze stroną społeczną, zaangażowanie polityczne i działalność lobbingowa,
- Wiceprezes ds. Operacyjnych – środowisko naturalne, w tym ślad węglowy, kwestie klimatyczne, zrównoważone inwestycje, konsumenci i użytkownicy końcowi,
- Wiceprezes ds. Finansowych – sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju, Taksonomia środowiskowa UE, ryzyka ESG,
- Wiceprezes ds. Wsparcia i Rozwoju – strategia oraz gospodarka obiegu zamkniętego.
Zgodnie z § 14 ust. 3 pkt 8 oraz pkt 9 Statutu spółki, Rozdziałem 5 Dokumenty Systemu Zarządzania Kodeksu Grupy PGE, regulacje wewnętrzne Grupy PGE opisywane w Oświadczeniu dotyczącym zrównoważonego rozwoju zatwierdzane są przez Zarząd PGE S.A. W kolejnych latach planowane jest dokonanie przeglądu roli Zarządu w procesach ładu korporacyjnego, kontrolach i procedurach stosowanych do zarządzania i monitorowania istotnych wpływów, ryzyk i szans w tym określenia ich roli w zakresie zadań, uprawnień czy powiązanych politykach.
Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju (KZR).
21 grudnia 2021 roku Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. podjął uchwałę w sprawie powołania Komitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz Pełnomocnika Zarządu ds. ESG. KZR jest organem kolegialnym, który tworzy standardy ESG w Grupie Kapitałowej PGE. Pełni także funkcje doradcze, który swym działaniem ma wpływać na:
- zapewnienie integralności obszaru zrównoważonego rozwoju w Grupie Kapitałowej PGE,
- uzgadnianie priorytetów organizacji i określanie strategicznych kierunków działania w obszarze zrównoważonego rozwoju, w tym podejmowanych inicjatyw ESG, istotnych dla GK PGE w poszczególnych obszarach jej działalności,
- określanie możliwości wypełnienia przez Grupę Kapitałową PGE oczekiwań interesariuszy w kwestii czynników ESG,
- ustalanie zasad współpracy między komórkami organizacyjnymi PGE S.A. i odpowiedzialności w ramach planowanych i realizowanych inicjatyw ESG oraz wydawanie rekomendacji odnośnie do integracji kwestii ESG w ramach działań komórek organizacyjnych i wdrażania usprawnień organizacyjnych na poziomie PGE S.A., oraz ich dalsze przeniesienie do zadań realizowanych w ramach spółek GK PGE.
- nadzór nad działalnością komórek właściwych, wyznaczonych w ramach prac KZR do realizacji działań i inicjatyw z obszaru ESG w PGE S.A. lub spółkach GK PGE.
Skład Komitetu na dzień 31 grudnia 2024 roku był następujący:
- Przewodniczący Komitetu – Wiceprezes Zarządu ds. Wsparcia i Rozwoju (właściwy ds. strategii),
- Wiceprzewodniczący Komitetu – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych,
- Wiceprzewodniczący Komitetu – Wiceprezes Zarządu ds. Regulacji,
- Sekretarz komitetu – Pełnomocnik Zarządu ds. ESG,
- Członkowie Komitetu – Dyrektorzy Pionów w PGE S.A.
Pełnomocnik jako sekretarz Komitetu raportuje do Przewodniczącego KZR. Przedstawia również kwestie dot. ESG Zarządowi.
Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających
Zarząd Spółki liczy od jednego do siedmiu Członków, w tym Prezes, pozostali Członkowie pełnią funkcję Wiceprezesów. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
Zarząd i poszczególni Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów i wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu, przy czym kandydaci na Członka Zarządu Spółki muszą spełniać warunki określone w obecnie obowiązującym Statucie PGE.
Zgodnie z § 15 ust. 2, 3 Statutu PGE S.A. kandydatem na Członka Zarządu może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
- spełnia wymogi określone w art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
- posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
- posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
- posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
- spełnia inne niż wymienione wyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska Członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
Natomiast zgodnie z § 15 ust. 4 kandydatem na Członka Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
Ponadto każdy z Członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie lub z ważnych powodów zawieszony przez Radę Nadzorczą. Uchwała Rady Nadzorczej w przedmiocie zawieszenia Członka Zarządu wymaga uzasadnienia. Rada Nadzorcza może delegować Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnienia funkcji na piśmie skierowanym do Rady Nadzorczej pod adres siedziby Spółki.
Kompetencje Zarządu
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu Spółki albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku, gdy Zarząd składa się z jednego Członka do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnionym jest jedyny Członek Zarządu.
Tryb działania Zarządu oraz wewnętrzny podział kompetencji poszczególnych Członków Zarządu w zakresie prowadzenia spraw Spółki określa Regulamin Zarządu, dostępny na stronie internetowej PGE S.A. (Regulamin Zarządu).
Zgodnie ze Statutem Spółki, uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. W przypadku równości decyduje głos Prezesa Zarządu.
Zgodnie ze Statutem PGE S.A. uchwały Zarządu wymaga w szczególności:
- nabywanie (obejmowanie) lub rozporządzanie przez Spółkę następującymi składnikami majątku: nieruchomościami, użytkowaniem wieczystym lub udziałami w nieruchomościach albo udziałami w użytkowaniu wieczystym, akcjami, udziałami lub innymi tytułami uczestnictwa,
- zaciąganie kredytów i pożyczek,
- udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji oraz wystawianie weksli,
- dokonywanie darowizn i zwolnienia z długu,
- zawieranie umów niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki określonym w § 3 ust. 1 Statutu,
- ustanawianie prokurentów,
- ustanawianie pełnomocników Spółki do zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej 400 tys. PLN, z wyłączeniem: (i) pełnomocnictw do zawierania umów lub zaciągania zobowiązań związanych z transakcjami w obrocie energią elektryczną i gazem, produktami powiązanymi i prawami z nimi związanymi oraz związanych z zakupem i sprzedażą paliw oraz surowców produkcyjnych; (ii) pełnomocnictw procesowych,
- przyjmowanie regulaminu Zarządu,
- zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
- tworzenie i likwidacja Oddziałów,
- zawiązanie innej spółki,
- przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki, w tym inwestycyjnych, marketingowych oraz sponsoringowych,
- zatwierdzanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej,
- przyjmowanie Strategii rozwoju Spółki,
- ustalanie sposobu wykonywania prawa głosu na walnych zgromadzeniach lub na zgromadzeniach wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały,
- wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
- zatwierdzanie materiałów kierowanych przez Zarząd do Rady Nadzorczej.
Opis działania i organizacji prac Zarządu
Zarząd prowadzi sprawy Spółki w sposób przejrzysty i efektywny na podstawie oraz w granicach obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki, Regulaminu Zarządu oraz innych wewnętrznych regulacji obowiązujących w Spółce.
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Członka Zarządu. Zarząd może odbywać posiedzenia bez formalnego zwołania o ile wszyscy Członkowie Zarządu zostali skutecznie powiadomieni o posiedzeniu i żaden z Członków Zarządu nie zgłosi sprzeciwu do odbycia posiedzenia i proponowanego porządku posiedzenia.
Z każdego posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który jest podpisywany przez obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu, nie wyłączając osób, które złożyły zdanie odrębne lub były chwilowo nieobecne przy podejmowaniu którejkolwiek z uchwał. Protokoły z posiedzeń Zarządu przechowywane są w jednostce właściwej ds. obsługi organów Spółki. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek Członka Zarządu. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest prawidłowe zawiadomienie o planowanym posiedzeniu wszystkich Członków Zarządu. Członek Zarządu ma prawo zgłosić do zaprotokołowania zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem.
Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Kompetencje poszczególnych Członków Zarządu w zakresie spraw zwykłego Zarządu zostały podzielone na obszary działania, w których poszczególni Członkowie Zarządu pełnią wiodącą rolę. W ramach pełnionych funkcji każdemu z Członków Zarządu Spółki przydzielono stosowny zakres odpowiedzialności za prowadzenie spraw Spółki.
Rada Nadzorcza
- ESRS
- ESRS 2 GOV-1
Rada Nadzorcza PGE S.A. działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych oraz Statutu i regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, których treść dostępna jest na stronie internetowej Spółki:
Skład osobowy Rady Nadzorczej oraz zmiany w Radzie Nadzorczej w 2024 roku
Skład Rady Nadzorczej Spółki na 1 stycznia 2024 roku
25 stycznia 2024 roku Minister Aktywów Państwowych powołał oświadczeniem do składu Rady Nadzorczej Michała Domagałę.
31 stycznia 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE S.A. podjęło uchwały o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej:
- Janiny Goss (Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia),
- Tomasza Hapunowicza (Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia),
- Mieczysława Sawaryna (Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia),
- Artura Składanka (Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia),
- Radosława Winiarskiego (Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia).
Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE S.A. podjęło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej PGE S.A. od 1 lutego 2024 roku następujących osób:
- Elżbieta Niebisz (Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia),
- Eryk Kosiński (Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia),
- Małgorzata Banasik (Uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia),
- Andrzej Rzońca (Uchwała nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia),
- Sławomir Patyra (Uchwała nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia),
- Andrzej Sadkowski (Uchwała nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia),
- Andrzej Kozyra (Uchwała nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia).
Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej PGE S.A. zwołanym po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. 7 lutego 2024 roku, Członkowie Rady Nadzorczej PGE S.A. dokonali wyboru nowego Prezydium Rady Nadzorczej.
Zgodnie z podjętymi uchwałami do Prezydium Rady Nadzorczej zostali powołani:
- Michał Domagała – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Andrzej Sadkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Anna Kowalik – Sekretarz Rady Nadzorczej.
7 lutego 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła również uchwały o delegowaniu Członków Rady Nadzorczej do Zarządu PGE S.A., tj. uchwały nr:
- 290/XII/2024 o delegowaniu Eryka Kosińskiego – do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PGE S.A. na okres 3 miesięcy oraz o powierzeniu mu obowiązków Prezesa Zarządu Spółki,
- 291/XII/2024 o delegowaniu Pani Małgorzaty Banasik – do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PGE S.A. na okres 3 miesięcy.
6 marca 2024 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały dot. zakończenia delegowania Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu PGE S.A.
11 września 2024 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Eryka Kosińskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PGE S.A.
Na skutek zmian opisanych powyżej skład Rady Nadzorczej PGE S.A. na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz na dzień podpisania sprawozdania przedstawiał się jak w tabeli poniżej.
Aktualny skład Rady Nadzorczej
Skład Rady Nadzorczej Spółki na 31 grudnia 2024 roku oraz na dzień podpisania sprawozdania
W Radzie Nadzorczej jest siedmiu członków niezależnych, co stanowi 87,5% składu.
Życiorysy członków Rady Nadzorczej
Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Radca prawny.
Specjalizuje się w prawie energetycznym, w tym w szczególności w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem energetycznym oraz zasadami współpracy przedsiębiorstw energetycznych; regulacją działalności gospodarczej oraz procedurą administracyjną i sądowo-administracyjną.
W 2008 roku, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Prawnoadministracyjne aspekty bezpieczeństwa energetycznego kraju”, uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych.
W 2017 roku na podstawie dorobku naukowego, w tym monografii: Obowiązek współpracy gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych, został mu nadany stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych.
Autor artykułów naukowych oraz monografii z zakresu prawa energetycznego.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Michał Domagała spełnia kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej, określone w Dobrych Praktykach.
Michał Domagała został powołany do Rady Nadzorczej 25 stycznia 2024 roku.
Ukończył Tufts University w Bostonie z tytułem Bachelor of Arts na wydziale Stosunki Międzynarodowe oraz Nauki Polityczne. Absolwent University of Illinois at Urbana-Champaign z tytułem Master of Business Administration oraz Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra Zarządzania i Marketingu.
W latach dziewięćdziesiątych XX wieku związany z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń Własnościowych, Ministerstwem Przekształceń Własnościowych oraz Ministerstwem Skarbu. Współtworzył i pełnił funkcję Wiceprezesa Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych. Brał aktywny udział w tworzeniu oraz wdrożeniu reformy emerytalnej jako ekspert Banku Światowego oraz doradca Prezesa ZUS.
Pełnił różne funkcje zarządcze, w tym jako Prezes Zarządu Lottomerkury sp. z o.o. oraz Prezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SAMPO S.A. Członek rad nadzorczych m.in. NFI im. Kazimierza Wielkiego S.A., Nafta Polska S.A., PTE Sampo S.A., PTE Norwich Union S.A., Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych S.A. oraz Gerlach S.A.
Od ponad 20 lat jest przedsiębiorcą w branży medyczno-farmaceutycznej oraz inwestorem.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Andrzej Sadkowski spełnia kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej określone w Dobrych Praktykach.
Andrzej Sadkowski został powołany do Rady Nadzorczej od 1 lutego 2024 roku.
Anna Kowalik jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz radcą prawnym, po ukończeniu aplikacji radcowskiej w Warszawie, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, w tym spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa w Ministerstwie Skarbu Państwa.
Pełniła funkcję Dyrektora Biura Prawnego w Ministerstwie Energii oraz Zastępcy Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu prawa handlowego, spółek publicznych oraz ekonomii. Wykładowca prawa handlowego na szkoleniach dla kadry menadżerskiej i dla kandydatów na Członka Rady Nadzorczej w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Pełniła funkcje w Radach Nadzorczych m.in. Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., Kombinat Koksochemiczny Zabrze S.A., Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S.A., Zakłady Chemiczne Rudniki S.A., Metalplast Złotów S.A. oraz funkcję Pełnomocnika Wspólnika w Fabryce Obrabiarek do Drewna sp. z o.o. w Bydgoszczy.
Na dzień podpisania niniejszego sprawozdania Anna Kowalik pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej. Anna Kowalik powołana została do Rady Nadzorczej PGE S.A. 27 czerwca 2013 roku. W roku objętym sprawozdaniem Anna Kowalik do 6 lutego 2024 roku pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej a od dnia 7 lutego 2024 roku pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.
Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego. Radca prawny z 20-letnim doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorstw działających w branży elektroenergetycznej, gazowej, ciepłowniczej, OZE, wykorzystania odpadów w procesie odzysku energetycznego oraz użyteczności publicznej. Partner Zarządzający Banasik Woźniak i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. p.
W latach 2007–2015 uczestniczyła w procesach liberalizacji polskiego rynku gazu, wydzielania infrastruktury energetycznej i jego transferu pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi.
W latach 2009-2018 zaangażowana była w proces integracji rynków gazu w regionie Morza Bałtyckiego oraz Europy Środkowo-Wschodniej.
W latach 2018-2021 zaangażowana w transformację ukraińskiego rynku gazu oraz jego integrację z UE. Jako lider zespołu prawnego brała udział w tworzeniu niezależnego ukraińskiego Operatora Systemu Przesyłowego. W 2023 roku doradzała w Mołdawii w procesie unbundlingu.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Małgorzata Banasik spełnia kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej określone w Dobrych Praktykach.
Małgorzata Banasik została powołana do Rady Nadzorczej od 1 lutego 2024 roku.
Uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest adwokatem i od 2008 roku właścicielem kancelarii prawnej – Kancelaria Adwokacka Andrzej Kozyra. Wpisany również na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.
Posiada blisko dwudziestoletnie doświadczenie prawnicze, specjalizuje się w strategicznym doradztwie prawnym dla podmiotów gospodarczych prywatnych, jak i publicznych, m.in. w projektach z zakresu realizacji procesu inwestycyjnego oraz w doradztwie organom spółek czy spółdzielni, w tym obsłudze ich rad nadzorczych.
Członek Rady Nadzorczej spółki kapitałowej przez blisko 10 lat.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Andrzej Kozyra spełnia kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej określone w Dobrych Praktykach.
Andrzej Kozyra został powołany do Rady Nadzorczej od 1 lutego 2024 roku.
Ukończyła studia wyższe w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie na Wydziale Handlu Wewnętrznego i uzyskała tytuł magistra ekonomii, a także studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w zakresie „Zarządzania Rozwojem i Rynkiem w Elektroenergetyce”.
Wykładowca i egzaminator na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.
W latach 1991-2005 w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych oraz Ministerstwie Skarbu Państwa kierowała departamentami odpowiedzialnymi za nadzór właścicielski nad spółkami należącymi do Skarbu Państwa, w tym z branży elektroenergetycznej oraz koordynowała przeprowadzenie pierwszych konsolidacji w sektorze elektroenergetycznym (ENEA S.A., ENERGA S.A., ENION S.A. oraz EnergiaPRO S.A.). Dyrektor Departamentu Koncesji w URE w latach 1998-2001.
W latach 2006-2019 zajmowała stanowiska zarządcze oraz nadzorcze w spółkach Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A., w tym m.in. Wiceprezesa Zarządu Elektrowni ZE PAK S.A. w Koninie, Członka Zarządu kopalń węgla brunatnego PAK KWB Konin S.A. i PAK KWB Adamów S.A.
Ponadto pełniła funkcje w radach nadzorczych spółek, m.in. KGHM Polska Miedź S.A., PZU S.A., Polimex-Mostostal S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Elżbieta Niebisz spełnia kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej określone w Dobrych Praktykach.
Elżbieta Niebisz została powołana do Rady Nadzorczej od 1 lutego 2024 roku.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS). Posiada stopień dr. hab. nauk prawnych, jest profesorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalistą z zakresu prawa konstytucyjnego, a także radcą prawnym.
Pełni funkcję Kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego UMCS oraz Centrum Badań nad Parlamentaryzmem przy Instytucie Nauk Prawnych UMCS w Lublinie.
Jest autorem blisko stu publikacji naukowych, w tym trzech książek oraz ponad stu ekspertyz prawnych, sporządzanych m.in. dla parlamentu, jednostek administracji państwowej czy Krajowej Izby Radców Prawnych.
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego, Kierownik Zespołu do Spraw Ustroju Państwa i Wymiaru Sprawiedliwości Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.
W latach 2013-2018 członek Rady Nadzorczej Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Sławomir Patyra spełnia kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej określone w Dobrych Praktykach.
Sławomir Patyra został powołany do Rady Nadzorczej od 1 lutego 2024 roku.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Rady Naukowej Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych oraz Towarzystwa Ekonomistów Polskich.
Strateg ekonomiczny z doświadczeniem z sektora prywatnego (zarówno sektora przedsiębiorstw, jak i sektora finansowego, w tym funduszy hedgingowych), sektora publicznego (Bank Centralny, Ministerstwo Finansów), międzynarodowych instytucji finansowych (Bank Światowy, Europejski Bank Centralny) i organizacji pozarządowych (Forum Obywatelskiego Rozwoju, CASE). Członek rad nadzorczych w przedsiębiorstwach przemysłowych i finansowych. Były członek Rady Polityki Pieniężnej z okresu kryzysu zadłużeniowego w Strefie Euro i pierwszej wojny w Ukrainie. Wielokrotnie nagradzany za innowacyjne badania. Laureat Nagrody im. Leopolda Kronenberga Fundacji Citibanku oraz Nagrody im. Fryderyka Skarbka Polskiej Akademii Nauk.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Andrzej Rzońca spełnia kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej określone w Dobrych Praktykach.
Andrzej Rzońca został powołany do Rady Nadzorczej od 1 lutego 2024 roku.
Absolwent uczelni Asser College Europe w Hadze. Kierownik Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Członek Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu. Fulbright Fellow, James Baker Institute for Public Policy, Center for Energy Studies, Rice University, Houston USA (2023/2024); visiting professor na Charkowskim Narodowym Uniwersytecie Sił Powietrznych im. Iwana Kożeduba w Charkowie, Ukraina; LL.M University of the State of New York, Albany, USA i Central European University w Budapeszcie, Węgry (1992-1993). Absolwent Asser College Europe w Hadze; stypendysta Santander Universidades na Wharton School, University of Pennsylvania, w Filadelfii. Wykładowca na uczelniach zagranicznych.
Autor publikacji z zakresu prawa, w tym prawa energetycznego, publicznego prawa gospodarczego, finansów publicznych, prawa ochrony konkurencji, prawa transportowego, prawnej regulacji inwestycji infrastrukturalnych, zamówień publicznych, publicznego prawa ochrony zdrowia, prawnej regulacji wolnych zawodów, prawa hazardowego, postępowania administracyjnego.
Członek Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu. Pełnił m.in. funkcje Prezesa Agencji Mienia Wojskowego i Zastępcy Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Pracował również jako adwokat i radca prawny.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Eryk Kosiński spełniał kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej określone w Dobrych Praktykach.
Eryk Kosiński został powołany do Rady Nadzorczej od 1 lutego 2024 roku. Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełnił do 11 września 2024 roku.
Członkowie Rady Nadzorczej PGE S.A. do 31 stycznia 2024 roku
Artur Składanek posiada tytuł magistra inżyniera uzyskany w Instytucie Inżynierii Chemicznej na Politechnice Warszawskiej w 1983 roku. W latach 1983–1985 odbywał studia indywidualne na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.
Artur Składanek w latach 1994-2007 prowadził działalność gospodarczą jako AWI – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe. Od czerwca 2007 roku, pracował początkowo jako specjalista ds. produkcji, a od stycznia 2008 roku pełni funkcję Dyrektora Produkcji w Finpol Rohr sp. z o.o. Od stycznia 2018 roku pracował jako główny specjalista ds. rozwoju biznesu w Radpol S.A., a od 2020 roku kieruje działem badań i rozwoju w Radpol S.A.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Artur Składanek spełniał kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej, określone w Dobrych Praktykach. W Radzie Nadzorczej PGE S.A. zasiadał do 31 stycznia 2024 roku.
Radosław Winiarski jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (UW). Od 2001 roku jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Zarządzania (Katedra Systemów Finansowych Gospodarki, Pracownia Bankowości i Rynków Pieniężnych). W 2007 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania UW.
Radosław Winiarski w latach 2007-2016 zatrudniony był w Ministerstwie Skarbu Państwa, a w latach 2016- 2019 w Ministerstwie Energii. Radosław Winiarski zasiadał w Radach Nadzorczych m.in. ENEA S.A., H. Cegielski S.A. oraz Polfa Tarchomin S.A. Od września 2017 roku zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki Lotos Upstream sp. z o.o. Od 2019 roku związany z Ministerstwem Aktywów Państwowych, gdzie sprawował funkcję naczelnika Wydziału w Departamencie Analiz i Sprawozdawczości.
W Radzie Nadzorczej PGE S.A. zasiadał do 31 stycznia 2024 roku.
Janina Goss jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada tytuł radcy prawnego.
W latach 1968–1990 pracowała w Zarządzie WSS Społem w Łodzi, w tym 20 lat jako radca prawny. W latach 1990–2003 była Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, a w latach 1991-2003 pracowała jako radca prawny w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi. W latach 2006-2009 była Członkiem Rady Nadzorczej TVP S.A., w tym przez okres ok. 2 lat pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej. W latach 2009-2010 była Członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. Od 2012 roku Janina Goss pełni funkcję Członka Zarządu w spółce Srebrna sp. z o.o.
W okresie od 23 czerwca 2016 do 10 stycznia 2023 roku zasiadała w Radzie Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. Od 11 stycznia 2023 roku do 15 grudnia 2023 roku zasiadała w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN S.A.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Janina Goss spełniała kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej, określone w Dobrych Praktykach. W Radzie Nadzorczej PGE S.A. zasiadała do 31 stycznia 2024 roku.
Tomasz Hapunowicz jest absolwentem wydziału humanistycznego na Akademii Podlaskiej w Siedlcach oraz podyplomowych studiów samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim.
W latach 2010-2021 pełnił funkcję Wójta Gminy Zbuczyn. Od listopada 2016 roku Członek Rady Nadzorczej Torpol S.A. Wcześniej zarządzał instytucją kultury i pracował na stanowisku specjalisty ds. funduszy.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Tomasz Hapunowicz spełniał kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej, określone w Dobrych Praktykach. W Radzie Nadzorczej PGE S.A. zasiadał do 31 stycznia 2024 roku.
Mieczysław Sawaryn z wykształcenia jest magistrem historii oraz magistrem prawa, aplikację adwokacką ukończył w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej.
Mieczysław Sawaryn w latach 1996-1998 był Członkiem Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Gryfinie. W latach 1998-2014 był Radnym Rady Miejskiej w Gryfinie, w tym w latach 2006-2014 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady. W latach 1998-1999 Członek Zarządu Gminy Gryfino. W latach 1999- 2007 oraz 2011-2014 prowadził w Gryfinie własną Kancelarię Adwokacką. W latach 2002-2004 Członek Okręgowej Rady Adwokackiej przy Szczecińskiej Izbie Adwokackiej. W latach 2006-2007 Mieczysław Sawaryn był Członkiem Rady Nadzorczej Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie. W latach 2006-2011 był zatrudniony w Elektrowni Dolna Odra, najpierw pełniąc funkcję Dyrektora Naczelnego, a następnie Dyrektora do Spraw Pracowniczych i Prawnych, będąc odpowiedzialnym za konsolidację Elektrowni Dolna Odra w ramach Grupy Kapitałowej PGE. W latach 2012-2014 Członek Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Od roku 2014 jest Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Mieczysław Sawaryn spełniał kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej, określone w Dobrych Praktykach. W Radzie Nadzorczej PGE S.A. zasiadał do 31 stycznia 2024 roku.
Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób nadzorujących
Zgodnie z obowiązującym Statutem Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza wybierana w drodze głosowania grupami liczy pięciu członków. Za wyjątkiem Członka Rady Nadzorczej powoływanego przez Skarb Państwa Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie powołany i odwołany przez Walne Zgromadzenie w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Uprawnienie to przysługuje Skarbowi Państwa dopóki pozostaje Akcjonariuszem. Ponadto wybór połowy Członków Rady Nadzorczej (z wyłączeniem Członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym), następuje spośród osób wskazanych przez Skarb Państwa, do chwili, gdy udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie spadnie poniżej 20%. Z chwilą wygaśnięcia ww. uprawnienia przysługującego Skarbowi Państwa uprawnienie to uzyskuje inny Akcjonariusz reprezentujący najwyższy udział w kapitale zakładowym Spółki, o ile będzie posiadał co najmniej 20% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Zgodnie z postanowieniami Statutu w skład Rady Nadzorczej powinna wchodzić co najmniej jedna osoba powoływana przez Walne Zgromadzenie spośród osób spełniających kryteria niezależności, określone w zasadach ładu korporacyjnego uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych. Akcjonariusz wskazujący kandydata na to stanowisko zobowiązany jest złożyć do protokołu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie kandydata potwierdzające niezależność. Niepowołanie przez Skarb Państwa lub niedokonanie wyboru przez Walne Zgromadzenie Członków Rady Nadzorczej, o których mowa powyżej, jak również brak takich osób w składzie Rady Nadzorczej, nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą.
Kwestia związana ze spełnianiem przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności jest corocznie elementem sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. Na podstawie zasady 2.3 zawartej w Dobrych Praktykach Rada Nadzorcza ocenia czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego Członka Rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez Członków Rady Nadzorczej przedstawiana jest przez Radę zgodnie z zasadą 2.11.1 określoną w Dobrych Praktykach.
Opis działania i organizacji Rady Nadzorczej
Tryb działania Rady Nadzorczej określa Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować poszczególnych członków do czasowego samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący. Zwołanie Rady Nadzorczej odbywa się poprzez pisemne zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać skrócony do 2 dni. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być również zwołane na żądanie każdego z Członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu (wnioskodawca przedstawia proponowany porządek obrad). Wówczas posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie 2 tygodni. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej w przedmiotowym terminie nie zwoła posiedzenia, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie podając termin, miejsce i proponowany porządek obrad. Zmiana porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu, co do zmiany.
Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i żaden z Członków Rady Nadzorczej nie wnosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia oraz proponowanego porządku obrad.
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy Członkowie zostali zaproszeni. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być również podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z tym, że w trybie tym nie można podejmować uchwał w sprawach wyboru lub odwołania Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, a także powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu oraz ustalania wysokości wynagrodzenia i innych warunków umów oraz zawierania umów z Członkami Zarządu, z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzania Spółki wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów.
W 2024 roku odbyło się 25 posiedzeń Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podjęła 202 uchwały.
Kompetencje Rady Nadzorczej
Zgodnie z postanowieniami Statutu, Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszelkich dziedzinach jej działalności. W 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 27 z 15 maja 2019 roku w przedmiocie zmian § 18 Statutu Spółki doprecyzowało zapisy związane z nowelizacją ustawy z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Przedmiotowa uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wprowadziła zmiany § 18 ust. 2 Statutu PGE S.A. w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych, rozszerzając kompetencje należące do Rady Nadzorczej.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy między innymi:
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; dotyczy to także sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,
- ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach powyżej,
- wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej, o ile są one sporządzane,
- zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki, w tym inwestycyjnych, marketingowych oraz sponsoringowych, jak również określanie ich zakresu oraz terminów przedkładania przez Zarząd,
- opiniowanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej oraz ocena efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej,
- zatwierdzanie Strategii rozwoju Spółki,
- uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
- zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- ustalanie wysokości wynagrodzenia i innych warunków umów oraz zawieranie umów z Członkami Zarządu Spółki (w tym z Prezesem Zarządu), z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów,
- opiniowanie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań dotyczących wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
- opiniowanie zmiany zasad zbywania aktywów trwałych, określonych w § 41(1) Statutu Spółki,
- zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla Grupy Kapitałowej,
- opiniowanie wszelkich wniosków o podjęcie uchwał kierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia Spółki.
- Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
- delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
- wyrażanie zgody na zajmowanie przez Członków Zarządu stanowisk w organach innych spółek.
Dokumenty szczegółowo regulujące kompetencje Rady Nadzorczej tj. Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej dostępne są na stronie internetowej PGE S.A.: Statut Spółki PGE S.A., Regulamin Rady Nadzorczej.
Komitety Rady Nadzorczej
Zgodnie z brzmieniem Statutu Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej albo uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać powołanie w ramach Rady Nadzorczej komitetów, w szczególności zaś komitetu do spraw audytu oraz komitetu do spraw nominacji i wynagrodzeń. Obecnie obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej stanowi, iż Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub komitety ad hoc, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. Celem komitetów w szczególności jest przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji i opinii w sprawach w zakresie ich działania. Komitety powoływane są przez Radę Nadzorczą spośród jej Członków. W skład komitetu wchodzi od 3 do 5 osób. Komitet wybiera ze swego grona przewodniczącego. Przewodniczący zwołuje posiedzenia komitetu, kieruje pracami komitetu oraz reprezentuje komitet w stosunkach z organami i pracownikami Spółki. Mandat członka komitetu wygasa wraz z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej, złożeniem rezygnacji z członkostwa w komitecie albo z chwilą odwołania ze składu komitetu przez Radę Nadzorczą. Każdy Członek Rady Nadzorczej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach komitetu. Przewodniczący komitetu może zapraszać na posiedzenia komitetu Członków Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest uzasadniony. Decyzje komitetu podejmowane są w drodze konsensusu, chyba że regulamin danego komitetu stanowi inaczej.
Dokumentem szczegółowo regulującym zakres i przedmiot działania Komitetów jest Regulamin Rady Nadzorczej PGE S.A.
Komitety Rady Nadzorczej PGE S.A.
Skład komitetów stałych Rady Nadzorczej na 1 stycznia 2024 roku
Na skutek zmian w składzie Rady Nadzorczej PGE S.A., polegających na:
- powołaniu przez Ministra Aktywów Państwowych 25 stycznia 2024 roku Michała Domagały do Rady Nadzorczej,
- podjęciu uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 31 stycznia 2024 roku o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej: Janiny Goss, Artura Składanka, Radosława Winiarskiego, Tomasza Hapunowicza, Mieczysława Sawaryna oraz powołaniu od 1 lutego 2024 roku w skład Rady Nadzorczej: Małgorzaty Banasik, Eryka Kosińskiego, Andrzeja Kozyry, Elżbiety Niebisz, Sławomira Patyry, Andrzeja Rzońcy, Andrzeja Sadkowskiego,
- złożeniu 11 września 2024 roku rezygnacji przez Eryka Kosińskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej PGE S.A.,
skład poszczególnych komitetów na 31 grudnia 2024 roku kształtował się zgodnie z danymi zamieszczonymi w tabeli poniżej.
Skład komitetów stałych Rady Nadzorczej na 31 grudnia 2024 roku
Skład komitetów stałych Rady Nadzorczej na dzień podpisania sprawozdania
Szczegółowy zakres kompetencji poszczególnych Komitetów stałych Rady Nadzorczej PGE S.A. znajduje się w Regulaminie Rady Nadzorczej dostępnym na stronie internetowej PGE S.A.
Na dzień podpisania sprawozdania skład Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:
- Andrzej Rzońca – Przewodniczący,
- Michał Domagała – Członek,
- Anna Kowalik – Członek,
- Elżbieta Niebisz – Członek.
Komitet Audytu działa w oparciu o Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PGE S.A., który spełnia wymogi Ustawy z 11 maja 2017 roku o Biegłych Rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Ustawa o Biegłych Rewidentach).
Spółka posiada także przyjęte przez Komitet Audytu:
- Politykę i Procedurę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania (Polityka Wyboru Biegłego Rewidenta),
- Politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem (Polityka Świadczenia Usług).
Wszyscy Członkowie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej XII kadencji złożyli do protokołu oświadczenie, iż spełniają wymogi określone w Ustawie o Biegłych Rewidentach, dotyczące Komitetu Audytu.
W 2024 roku Członkami Komitetu Audytu Rady Nadzorczej:
- spełniającymi ustawowe kryteria niezależności byli: Michał Domagała, Elżbieta Niebisz, Andrzej Rzońca,
- posiadającym wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, z racji swego wykształcenia i doświadczenia był Andrzej Rzońca,
- posiadającymi wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, z racji swego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego byli: Michał Domagała, Anna Kowalik, Elżbieta Niebisz oraz Andrzej Rzońca.
Życiorysy Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej zawierające szczegóły dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego, potwierdzające posiadanie wskazanych powyżej wymogów, dostępne są powyżej oraz na stronie internetowej PGE S.A.
Podstawowym zadaniem Komitetu Audytu jest badanie prawidłowości i efektywności wykonywania wewnętrznych kontroli w Spółce i Grupie Kapitałowej PGE oraz współpraca z Biegłymi Rewidentami Spółki. W szczególności do zadań Komitetu Audytu należy opracowanie zasad wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki oraz monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.
W 2024 roku odbyło się 7 protokołowanych posiedzeń Komitetu Audytu. Komitet Audytu na swoich posiedzeniach analizował m.in. sprawozdania za rok 2023, tj.: jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PGE. Komitet Audytu odbywał także regularne spotkania z przedstawicielami audytora PKF Consult sp. z o.o. sp.k. w zakresie wyników 2023 roku oraz 2024 roku.
Ponadto Komitet Audytu analizował jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za I półrocze 2024 roku, a także skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE za ten sam okres.
W 2024 roku Komitet Audytu zatwierdził Program GK PGE w zakresie compliance na 2024 rok.
Komitet Audytu pozytywnie zaopiniował Plan Audytu GK PGE na 2024 rok.
Komitet Audytu analizował także:
- wyniki audytów przeprowadzanych w Spółce i GK PGE,
- raporty na temat usług realizowanych przez Biegłego Rewidenta PGE S.A. oraz podmioty powiązane z Biegłym Rewidentem na rzecz spółek Grupy Kapitałowej PGE za 2023 oraz 2024 rok,
- informację na temat przyjęcia rekomendacji dla Rady Nadzorczej w sprawie oceny transakcji zawieranych przez PGE S.A. oraz jej podmioty zależne z podmiotami powiązanymi w przedmiocie ich zawarcia na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności.
Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania
Zgodnie z Polityką Wyboru Biegłego Rewidenta, wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK PGE dokonuje się z poszanowaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych, w szczególności:
- Ustawy o Biegłych Rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zwłaszcza art. 130 ust. 3 pkt 2 tej ustawy,
- Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605 zm.),
- Procedury Ogólnej Zakupów GK PGE,
- Procedury dokonywania Zakupów w PGE S.A.,
- Polityki Wyboru Biegłego Rewidenta,
- Wytycznych dotyczących wyboru i współpracy z firmą audytorską badającą roczne sprawozdanie finansowe Spółki z udziałem Skarbu Państwa z września 2017 roku.
Pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż 2 lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań sprawozdań finansowych, przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 10 lat, z zastrzeżeniem, że kluczowy Biegły Rewident nie może przeprowadzać badania sprawozdania finansowego przez okres dłuższy niż 5 lat oraz, że kluczowy Biegły Rewident może ponownie przeprowadzać badanie sprawozdania finansowego, po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania sprawozdania finansowego.
Audytorem badającym jednostkowe sprawozdanie finansowe PGE S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE za lata 2022-2024 jest PKF Consult sp. z o.o. sp.k. (PKF Consult). PKF Consult został wybrany w postępowaniu zakupowym w trybie negocjacji z ogłoszeniem.
Zgodnie z Polityką Wyboru Biegłego Rewidenta w postępowaniu przetargowym uwzględnione zostały następujące kryteria oraz warunki udziału:
- cena za przeprowadzenie badania oraz dozwolonych usług dodatkowych,
- znajomość branży energetycznej oraz specyfiki spółek z udziałem Skarbu Państwa,
- doświadczenie w badaniu podmiotów publicznych,
- skład i doświadczenie zespołu audytorskiego,
- wielkość i zdolność organizacyjna do przeprowadzenia badania Grupy Kapitałowej PGE.
Kryteria wyboru firmy audytorskiej oraz sposób oceny ofert zostały określone przez Radę Nadzorczą, na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu. Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje Rada Nadzorcza, po przedstawieniu rekomendacji przez Komitet Audytu. Wybór PKF Consult przez Radę Nadzorczą był zgodny z rekomendacją Komitetu Audytu.
3 września 2024 roku, po przeprowadzeniu postępowania zakupowego zgodnie z opisanymi powyżej zasadami, Rada Nadzorcza dokonała wyboru KPMG Audyt Spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp. k. do przeprowadzenia badania jednostkowych sprawozdań finansowych PGE S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PGE za lata 2025-2027.
Zgodnie z Polityką Świadczenia Usług firma audytorska przeprowadzająca ustawowe badania PGE S.A. ani żaden z członków sieci, do której należy biegły rewident lub firma audytorska, nie mogą świadczyć bezpośrednio ani pośrednio na rzecz PGE S.A. jak i spółek GK PGE żadnych zabronionych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych.
Zabronionymi usługami niebędącymi badaniem sprawozdań finansowych, o których mowa powyżej są:
- usługi wskazane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z 16 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE (Rozporządzenie nr 537/2014) (w art. 5 ust. 1 Rozporządzenia nr 537/2014),
- inne usługi niebędące czynnościami rewizji finansowej.
Usługi dozwolone, niebędące badaniem sprawozdań finansowych
2 Zgodnie z Polityką Świadczenia Usług.
Świadczenie wyżej wskazanych usług przez firmę audytorską przeprowadzającą ustawowe badania PGE S.A. oraz przez członków jednej sieci na rzecz PGE S.A. jak i spółek GK PGE możliwe jest jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową po przeprowadzeniu przez Komitet Audytu PGE S.A. oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności, o której mowa w Ustawie o Biegłych Rewidentach. Zgodnie z zamieszczoną tabelą we wszystkich pozycjach poza ostatnią Komitet Audytu przeprowadził ocenę zagrożeń i zabezpieczeń niezależności, o której mowa w Ustawie o Biegłych Rewidentach. W przypadku szkoleń otwartych, konferencji tematycznych, spotkań branżowych i innych wydarzeń, ocena zagrożeń i zabezpieczeń niezależności, przeprowadzana jest przez Komitet Audytu PGE S.A. dopiero, jeśli w danym roku obrotowym wartość tych usług, udzielonych łącznie przez PGE S.A. jak i spółki GK PGE, Biegłemu Rewidentowi lub firmie audytorskiej przeprowadzającej ustawowe badania PGE S.A. lub członkowi sieci, do której należy Biegły Rewident lub firma audytorska osiągnie limit 100 tys. PLN, określony w Polityce Świadczenia Usług. Koszty przedmiotowych usług świadczonych w 2024 roku był mniejsze niż 100 tys. PLN.
Polityka Świadczenia Usług określa również w jaki sposób spółka GK PGE może się zwrócić do Komitetu Audytu PGE S.A. o przeprowadzenie wyżej wskazanej oceny. Komitet Audytu zajmuje pisemne stanowisko w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku w sprawie dokonania oceny.
Na dzień podpisania sprawozdania skład Komitetu Ładu Korporacyjnego przedstawiał się następująco:
- Sławomir Patyra – Przewodniczący,
- Anna Kowalik – Członek,
- Andrzej Kozyra – Członek.
Do zadań Komitetu Ładu Korporacyjnego należy w szczególności ocena implementacji zasad ładu korporacyjnego w Spółce oraz ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i zgłaszanie Radzie Nadzorczej rekomendacji lub inicjatyw zmian w tym obszarze, opiniowanie przedkładanych Radzie Nadzorczej aktów wewnętrznych i innych dokumentów Spółki, które wywierają istotny wpływ na ład korporacyjny a także inicjowanie oraz opracowywanie propozycji zmian aktów wewnętrznych Spółki dotyczących ładu korporacyjnego i przedstawianie ich Radzie Nadzorczej.
W 2024 roku odbyły się 2 posiedzenia Komitetu Ładu Korporacyjnego.
Na dzień podpisania sprawozdania skład Komitetu Strategii i Rozwoju przedstawiał się następująco:
- Małgorzata Banasik – Przewodnicząca,
- Elżbieta Niebisz – Członek,
- Andrzej Rzońca – Członek,
- Andrzej Sadkowski – Członek.
Zadaniem Komitetu Strategii i Rozwoju jest opiniowanie i przedstawianie rekomendacji Radzie Nadzorczej w kwestiach związanych z określaniem strategii i planowania rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej PGE. W szczególności do zadań Komitetu Strategii i Rozwoju należy opiniowanie strategii oraz planów strategicznych, a także inwestycji mających istotny wpływ na aktywa Spółki przedkładanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd.
W 2024 roku odbyło się 5 protokołowanych posiedzeń Komitetu Strategii i Rozwoju.
Przedmiotem obrad Komitetu Strategii i Rozwoju w 2024 roku były m.in. następujące tematy:
- informacje Zarządu PGE S.A. o kluczowych projektach i działaniach obecnie realizowanych w obszarze badań, rozwoju i innowacji w GK PGE,
- informacje Zarządu Spółki dotyczące inwestycji w morskie oraz lądowe farmy wiatrowe,
- informacje w zakresie założeń i kierunków zmian PEP 2040,
- aktualizacja Strategii GK PGE,
- inwestycje w źródła gazowe w ramach procesu dekarbonizacji aktywów GK PGE.
Na dzień podpisania sprawozdania skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń przedstawiał się następująco:
- Anna Kowalik – Przewodnicząca,
- Małgorzata Banasik – Członek,
- Michał Domagała – Członek,
- Andrzej Kozyra – Członek,
- Sławomir Patyra – Członek.
Zadaniem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń jest wspomaganie osiągania celów strategicznych Spółki poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i wniosków w sprawie kształtowania struktury zarządzania, w tym w kwestii rozwiązań organizacyjnych, systemu wynagrodzeń oraz doboru kadry o odpowiednich kwalifikacjach.
W szczególności do zadań Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń należy:
- inicjowanie i opiniowanie rozwiązań w zakresie systemu nominacji Członków Zarządu,
- opiniowanie proponowanych przez Zarząd rozwiązań w zakresie systemu zarządzania Spółką zmierzających do zapewnienia efektywności, spójności i bezpieczeństwa zarządzania Spółką oraz zgodności z prawem i regulacjami wewnętrznymi,
- okresowy przegląd i rekomendowanie zasad określania wynagrodzeń motywacyjnych Członków Zarządu i wyższej kadry kierowniczej, zgodnie z interesem Spółki,
- okresowy przegląd systemu wynagrodzeń Członków Zarządu i kadry kierowniczej podlegającej bezpośrednio Członkom Zarządu, w tym kontraktów menedżerskich i systemów motywacyjnych, oraz przedkładanie Radzie Nadzorczej propozycji ich kształtowania zależnie od realizacji celów strategicznych Spółki,
- przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii dotyczących uzasadnienia przyznania wynagrodzenia uzależnionego od wyników, w kontekście oceny stopnia realizacji określonych zadań i celów Spółki,
- ocena systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Spółce.
W 2024 roku odbyło się 5 posiedzeń Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.
Przedmiotem obrad Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w 2024 roku było m.in. omówienie propozycji Celów Zarządczych dla Zarządu PGE S.A. na 2024 rok.